200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर से नाम जुड़ने के मामले में पहले ही कानूनी पचड़ों में फंसी जैकलीन फर्नांडिस का नाम बेटिंग एप मामले में सामने आया है। 12 जून को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और साइबर पुलिस ने मुंबई बेस्ड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में फेयरप्ले बेटिंग एप के मामले में रेड की थी, जो महादेव बेटिंग एप की सहायक कंपनी है। रेड में पुलिस को कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनमें जैकलीन फर्नांडिस, संजय दत्त और सिंगर-रैपर बादशाह का नाम मिला है। अब इस मामले में ईडी और साइबर पुलिस ने बादशाह के अलावा जैकलीन और संजय के मैनेजर्स का बयान रिकॉर्ड किया है।
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जांच शुरू करने से पहले मामले से जुड़े लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट ने रेड में मिले डॉक्यूमेंट्स की जांच की थी, जिसमें सामने आया है कि जैकलीन फर्नांडिस, संजय दत्त और बादशाह का कंपनी के साथ लेन-देन रहा है। ये स्टार्स, सट्टेबाजी करने वाली फोरप्ले बेटिंग एप के प्रमोशन में इन्वॉल्व रहे हैं। सभी के बयान जांच के लिए भेजे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जैकलीन फर्नांडिस को दुबई बेस्ड कंपनी ट्रिम जनरल ट्रेडिंग एलसीसी से एप एंडोर्स करने के लिए पैसे मिले थे। वहीं दूसरी तरफ बादशाह को मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के ल्यूकोस ग्रुफ एफजेडएफ की तरफ से पैसों का भुगतान हुआ था। महाराष्ट्र साइबर सेल ने बादशाह से उनके डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट और पैसों के लेन-देन के दस्तावेजों पर सवाल किए हैं। बादशाह का मुंबई बेस्ड टेलेंट मैनेजमेंट फर्म, टीएम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और आफ्टरआर्स प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड से बेटिंग एप प्रमोट करने का एग्रीमेंट भी मिला है।
